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加密公司Bitpay违反美国制裁被罚款50多万美元

2021-02-19 17:35 作者:Leo 来源:硅谷网综合 关注: 编辑:GuiGu 【搜索试试

据媒体报道,加密公司BitPay因向受制裁地区提供加密服务,而不得不向美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)支付50多万美元罚款。

显然,BitPay只筛查了商家,而没有筛查客户。在2月18日的和解公告中,OFAC表示,BitPay已促成来自克里米亚,古巴,朝鲜,伊朗,苏丹和叙利亚的用户“与BitPay的商家客户进行了价值约129000美元的数字货币相关交易”,不巧的是OFAC已对这些地方实施了一系列有力的地理制裁措施。

据报道,OFAC引用的2102笔交易发生在2013年至2018年之间,OFAC表示,在此期间,提供客户与商家之间进行加密交易的BitPay仅筛查了商家。OFAC表示,尽管BitPay在2017年添加了客户的IP地址信息,但很久之后,才分析这些信息来识别受制裁地点的用户。

OFAC重申,这一行动强调,OFAC的义务适用于所有美国人,包括那些参与提供数字货币服务的人。

OFAC的行动显然是在向加密领域传递一个信息。同样,其在2020年底也与BitGo达成了类似的和解协议。

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